北汽福田2012年度内部控制规范实施工作方案

证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2012—014

北汽福田汽车股份有限公司

关于2012年度内部控制规范实施工作方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年3月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有董事15名，截止2012年3月23日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

公司2012年度内部控制规范实施工作方案详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

附件：《2012年度内部控制规范实施工作方案》

附件：

北汽福田汽车股份有限公司

2012年度内部控制规范实施工作方案

为建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制定并完善了公司内部管理控制制度，同时结合公司实际情况，公司制定了内部控制实施方案。

一、公司基本情况介绍

1、公司简称：福田汽车

股票代码：600166

上市地：上海证券交易所

2、组织架构：

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设薪酬与考核、投资管理、提名/治理、审计/内控四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司总经理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。

3、内控职责及内控组织架构图介绍

HU28

内部控制架构分为决策层、管理层和执行层三个层次，各层次在内部控制中的职责：

决策层主要指总经理层。总经理层负责决策公司内部控制的重要事项，并且全面管理和推进公司内控制度的实施。董事会负责对公司内控情况进行宏观监控，董事会审计/内控委员会为公司内部控制的指导机构，履行内控的审核和评估职能，并向董事会汇报。